比特币价值的上涨不可避免地催生了一个全新的网络犯罪行业。网络犯罪分子以幼稚的互联网用户为目标，试图让他们丢失比特币。
本文列出了最流行的与加密货币相关的骗局，以帮助您在处理比特币交易时甄别糟粕。
假比特币交易所
每当您遇到承诺以低价向您出售比特币的广告时，请注意它可能试图引诱您访问流氓加密货币交易网站。当您访问任何交换服务时，首先要注意的是它是否使用 HTTPS。如果网址以 HTTPS 开头，则表明您的网络浏览器和服务的所有交互都是加密的并且非常安全。如果是 HTTP，使用这种交换是危险的。
虚假服务的另一个迹象是 PayPal 到 BTC 的兑换欺诈。此类网站提供一个网络表单，供您输入 PayPal 电子邮件和您计划花费的金额。之后，会出现一个二维码来确认交易。然而，您的 PayPal 帐户并没有收到比特币，而是被盗了。
流氓比特币钱包
识别流氓比特币钱包稍微困难一些，因为任何钱包的主要目标都是存储比特币而不是交易比特币。因此，这种欺诈通常不是为了立即获得金钱利益。事实上，他们最常试图诱骗您安装可以窃取敏感数据的恶意软件。
要识别欺诈性钱包，请留意可疑标志。询问您信任的人以前是否使用过该服务。检查在线评论和分数。
如果比特币钱包是用于下载的应用程序，请检查它是否有风险代码。类似的网站病毒总数可以同时使用两打防病毒软件扫描软件二进制文件以查找已知感染。
网络钓鱼
网络钓鱼可能是网络世界中最流行的骗局。其与比特币相关的目的是让您访问伪装成众所周知的合法服务的流氓网站。通过访问伪服务，您不仅面临丢失比特币的风险，还面临所有敏感数据被泄露以及身份被盗的风险。
恶意网络钓鱼电子邮件可能看似源自您正在使用的交易所或钱包服务。网络骗子可能在发生大数据泄露（例如臭名昭著的事件）后获取了您的个人详细信息雅虎黑客。
一般准则是避免单击电子邮件内的超链接。恶意超链接可能看起来完全是真实的。它使用几个重定向步骤最终将您带到黑客控制的网站。为了避免这种危险，请直接在浏览器中输入 URL 或使用书签。
您还应该处理电子邮件附件，附件经常传播病毒像勒索软件。
欺诈者还可能使用网络广告或黑色 SEO 引导您访问虚假的比特币交易所或钱包，同时在谷歌上搜索“购买比特币”或“比特币交易所”等术语。诱杀网站经常出现在热门搜索结果中。再次，使用病毒总数检查网站是否安全。
比特币庞氏骗局
某些网站提出诱人的比特币交易。它们看起来好得令人难以置信。那是因为他们是。根据他们的说法，你可以在第二天将你的比特币增加两倍。这是典型的庞氏骗局。一旦你发送了比特币，你收回最初数量的可能性就非常低。
此类网站通常包括推荐计划，允许其会员从新客户线索中赚取一些现金。因此，社交媒体 URL 中的推荐链接应充当警告信号。推荐链接如下所示：website.com/?ref=826。
云挖矿虚假承诺
云挖矿涉及一种个人聚集在一起并投入资金租用比特币挖矿设备的模式。这个想法很棒而且完全合法。然而，骗子们发起骗局是为了吸引感兴趣的人，最终导致较低的投资回报，而不是信守承诺。
为了避免云挖矿诈骗，请仔细查看可能的风险指标。远离通过推荐链接营销的服务。确保该网站在涉及使用哪个矿池进行挖矿、谁运营该矿池以及您可以获得的收入金额方面是开放和诚实的。专业服务通常包括一个仪表板来管理流程并监控所有操作。
现场交易盗窃
比特币盗窃行为超出了网络世界。随着全球某些地区对加密货币交易的新立法和控制措施的实施，公民可能会在以通常的方式买卖比特币时遇到问题。这些挑战刺激了比特币经济开始向线下迁移。贸易商开始面对面进行交流。
许多案例表明点对点比特币交易的风险有多大。2017年4月一位来自印度的企业家试图以极低的价格购买比特币，结果遭到抢劫。他在一家购物中心会见了所谓的经销商。随后，骗子绑架并抢劫了他。
从此类线下网络犯罪事件中可以吸取的教训是，最好不要与陌生人见面兑换比特币，尤其是携带大量资金时。
比特币安全：结论
比特币的世界正在不断发展。如果您打算参与其中，希望上述步骤将帮助您在交易和使用 BTC 时保持安全。