比特幣價值的上漲不可避免地催生了一個全新的網絡犯罪行業。網絡犯罪分子以幼稚的互聯網用戶為目標，試圖讓他們丟失比特幣。
本文列出了最流行的與加密貨幣相關的騙局，以幫助您在處理比特幣交易時甄別糟粕。
假比特幣交易所
每當您遇到承諾以低價向您出售比特幣的廣告時，請注意它可能試圖引誘您訪問流氓加密貨幣交易網站。當您訪問任何交換服務時，首先要注意的是它是否使用 HTTPS。如果網址以 HTTPS 開頭，則表明您的網絡瀏覽器和服務的所有交互都是加密的並且非常安全。如果是 HTTP，使用這種交換是危險的。
虛假服務的另一個跡像是 PayPal 到 BTC 的兌換欺詐。此類網站提供一個網絡表單，供您輸入 PayPal 電子郵件和您計劃花費的金額。之後，會出現一個二維碼來確認交易。然而，您的 PayPal 帳戶並沒有收到比特幣，而是被盜了。
流氓比特幣錢包
識別流氓比特幣錢包稍微困難一些，因為任何錢包的主要目標都是存儲比特幣而不是交易比特幣。因此，這種欺詐通常不是為了立即獲得金錢利益。事實上，他們最常試圖誘騙您安裝可以竊取敏感數據的惡意軟件。
要識別欺詐性錢包，請留意可疑標誌。詢問您信任的人以前是否使用過該服務。檢查在線評論和分數。
如果比特幣錢包是用於下載的應用程序，請檢查它是否有風險代碼。類似的網站病毒總數可以同時使用兩打防病毒軟件掃描軟件二進製文件以查找已知感染。
網絡釣魚
網絡釣魚可能是網絡世界中最流行的騙局。其與比特幣相關的目的是讓您訪問偽裝成眾所周知的合法服務的流氓網站。通過訪問偽服務，您不僅面臨丟失比特幣的風險，還面臨所有敏感數據被洩露以及身份被盜的風險。
惡意網絡釣魚電子郵件可能看似源自您正在使用的交易所或錢包服務。網絡騙子可能在發生大數據洩露（例如臭名昭著的事件）後獲取了您的個人詳細信息雅虎黑客。
一般準則是避免單擊電子郵件內的超鏈接。惡意超鏈接可能看起來完全是真實的。它使用幾個重定向步驟最終將您帶到黑客控制的網站。為了避免這種危險，請直接在瀏覽器中輸入 URL 或使用書籤。
您還應該處理電子郵件附件，附件經常傳播病毒像勒索軟件。
欺詐者還可能使用網絡廣告或黑色 SEO 引導您訪問虛假的比特幣交易所或錢包，同時在谷歌上搜索“購買比特幣”或“比特幣交易所”等術語。誘殺網站經常出現在熱門搜索結果中。再次，使用病毒總數檢查網站是否安全。
比特幣龐氏騙局
某些網站提出誘人的比特幣交易。它們看起來好得令人難以置信。那是因為他們是。根據他們的說法，你可以在第二天將你的比特幣增加兩倍。這是典型的龐氏騙局。一旦你發送了比特幣，你收回最初數量的可能性就非常低。
此類網站通常包括推薦計劃，允許其會員從新客戶線索中賺取一些現金。因此，社交媒體 URL 中的推薦鏈接應充當警告信號。推薦鏈接如下所示：website.com/?ref=826。
雲挖礦虛假承諾
雲挖礦涉及一種個人聚集在一起並投入資金租用比特幣挖礦設備的模式。這個想法很棒而且完全合法。然而，騙子們發起騙局是為了吸引感興趣的人，最終導致較低的投資回報，而不是信守承諾。
為了避免雲挖礦詐騙，請仔細查看可能的風險指標。遠離通過推薦鏈接營銷的服務。確保該網站在涉及使用哪個礦池進行挖礦、誰運營該礦池以及您可以獲得的收入金額方面是開放和誠實的。專業服務通常包括一個儀表板來管理流程並監控所有操作。
現場交易盜竊
比特幣盜竊行為超出了網絡世界。隨著全球某些地區對加密貨幣交易的新立法和控制措施的實施，公民可能會在以通常的方式買賣比特幣時遇到問題。這些挑戰刺激了比特幣經濟開始向線下遷移。貿易商開始面對面進行交流。
許多案例表明點對點比特幣交易的風險有多大。2017年4月一位來自印度的企業家試圖以極低的價格購買比特幣，結果遭到搶劫。他在一家購物中心會見了所謂的經銷商。隨後，騙子綁架並搶劫了他。
從此類線下網絡犯罪事件中可以吸取的教訓是，最好不要與陌生人見面兌換比特幣，尤其是攜帶大量資金時。
比特幣安全：結論
比特幣的世界正在不斷發展。如果您打算參與其中，希望上述步驟將幫助您在交易和使用 BTC 時保持安全。